Mapa De Riesgos De SARLAFT/PADM
Adjuntos
La E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja presenta el Mapa de Riesgos del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) y del Programa de Administración del Riesgo de Corrupción (PADM), como herramienta clave para identificar, evaluar y mitigar riesgos asociados a la gestión financiera y administrativa de la institución.
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Descripción
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Archivo
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Fecha
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Mapa De Riesgos De SARLAFT/PADM
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Actualización de riesgos SF-RLFP-01, A-RLFP-01 y el INT-LFP-01, se ejecutaron los planes de acción planeados y como resultado se implementaron los controles
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Creado el 3 de julio de 2025
Última actualización 3 de julio de 2025 |
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Mapa De Riesgos De SARLAFT/PADM
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Actualización versión del formato, ajustes códigos del riesgos "Probabilidad de sanciones legales, económicas, pérdida reputacional por almacenamiento en la bodegas de farmacia productos e insumos que no corresponden a medicamentos y/o dispositivos médicos , beneficiando a personas que se encuentran relacionadas con actividades ilícitas de LA/FT/PADM asociado a la falta de control de verificación en las bodegas de farmacia." a SF-RLFP-02; e inclusión del soporte de evidencia del control "Listado de personas que efectúan pagos en efectivo que superan los $5.000.000 " en el riesgo AF-RLFP-01.
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Creado el 8 de agosto de 2024
Última actualización 8 de agosto de 2024 |
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Mapa De Riesgos De SARLAFT/PADM
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Vigencia 2023
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